صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1403 - Wed, 15th May 2024
مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 08:23
1 - ادامه سرکوب خدمات میکس ارز دیجیتال در آمریکا به جرم پولشویی
اسمارتک نیوز- سیاسی- 3 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 16:49 72379615
اسمارتک نیوز- سیاسی- 3 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 16:49 72379615
وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) اقدام قاطعانه ای علیه این شرکت ها، به ویژه تورنادو کش و بنیانگذار آن، رومن استورم، در دعوای جاری پیرامون خدمات میکسر ارز دیجیتال انجام داده است. - به ...
دیجیتال - ارز دیجیتال - دموکرات - پولشویی - میکسر - میکس - لایحه
2 - فرار ارز از کشور به وسیله اتباع
اکونگار- سیاسی- 8 روز پیش - سه شنبه 18 اردیبهشت 1403، 03:43 72303878
اکونگار- سیاسی- 8 روز پیش - سه شنبه 18 اردیبهشت 1403، 03:43 72303878
محمد حسن آصفری، نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اعلام کرد که طبق مصوبه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» اتباع خارجی فقط در سه بانک می توانند حساب باز کنند. - به گزارش وی ادامه داد:
مبارزه با پولشویی - اتباع - کمیسیون امور داخلی کشور - کشور - شورای عالی - وزارت کشور - افغانستان
3 - بنیانگذار صرافی رمزارز به چهار ماه زندان در آمریکا محکوم شد
اسمارتک نیوز- بین الملل- 13 روز پیش - پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403، 15:04 72250517
اسمارتک نیوز- بین الملل- 13 روز پیش - پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403، 15:04 72250517
به گزارش خبرگزاری ایران تحلیل به نقل از خبرگزاری تاس، شبکه خبری بلومبرگ اعلام کرد که چانگ پنگ ژائو، موسس و مدیر سابق صرافی ارزهای دیجیتال بایننس به دلیل تخلفات مالی در آمریکا به چهار ...
ایالات متحده - مبارزه با پولشویی - خبرگزاری - پولشویی - درخواست آزادی - آمریکا - بایننس
4 - مؤسس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان راهی زندان شد
مخاطب 24- اقتصادی- 14 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 19:03 72240936
مخاطب 24- اقتصادی- 14 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 19:03 72240936
یکی از دادگاه های ایالات متحده آمریکا، چانگ پنگ ژائو، مؤسس صرافی ارز دیجیتال بایننس را به زندان و پرداخت جریمه ای چشمگیر محکوم کرده است. - مخاطب24-دادگاهی در سیاتل آمریکا چانگ پنگ ژائو، ...
ارز دیجیتال - صرافی - آمریکا - بایننس - دیجیتال - پولشویی - غیرقانونی
5 - 4 ماه حبس، حکم بنیان گذار بایننس
پویه آنلاین- اقتصادی- 14 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 11:54 72234464
پویه آنلاین- اقتصادی- 14 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 11:54 72234464
بنیانگذار صرافی رمزارز بایننس به چهار ماه زندان محکوم شد. - چانگ پنگ ژائو ، بنیانگذار بایننس، به دلیل ناتوانی در مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم شد. ژائو که زمانی رییس بزرگ ...
بایننس - بنیانگذار - مبارزه با پولشویی - بنیان - قوانین و مقررات - دادگاه فدرال - ایالات متحده
6 - کارشناس DevSecOps
جاب ویژن- فناوری- 14 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 10:43 72233018
جاب ویژن- فناوری- 14 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 10:43 72233018
توسعه اسکریپت های امنیتی در حوزه امنیت چرخه devsecops کار با ابزارهای sast جهت امن سازی کد برنامه پیاده سازی چرخه devsecops عیب یابی مشکلات چرخه devsecops پیاده سازی فرایندهای تست امنیتی در چرخه devsecops ...
سامانه - سامانه پرداخت - فناوری اطلاعات و ارتباطات - مالی - پرداخت - مبارزه با پولشویی - چرخه
7 - گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- سیاسی- 14 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 02:15 72229410
ایلنا- سیاسی- 14 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 02:15 72229410
با پیگیری های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده های قضایی اضافه شده است.
دادرسی الکترونیک - قضایی - پرونده های قضایی - اقدام تروریستی - حقوقی و قضایی - شورای راهبری - تامین مالی تروریسم
8 - گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 14 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 21:40 72227839
ایسنا- سیاسی- 14 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 21:40 72227839
با پیگیری های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده های قضایی اضافه شده است.
دادرسی الکترونیک - قضایی - پرونده های قضایی - اقدام تروریستی - حقوقی و قضایی - شورای راهبری - تامین مالی تروریسم
9 - کارشناس منابع انسانی
جاب ویژن- اقتصادی- 15 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 17:22 72225161
جاب ویژن- اقتصادی- 15 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 17:22 72225161
شرح شغل و وظایف اشنایی با فرایندهای منابع انسانی از قبیل تجزیه و تحلیل مشاغل جذب و استخدام اموزش و توسعه منابع انسانی ارزیابی مشاغل جبران خدمات مدیریت عملکرد و مدیریت روابط کارکنان ...
منابع انسانی - مبارزه با پولشویی - سامانه - مدیریت - هوشمند - کسب و کار - داده
10 - کارشناس پایگاه داده
جاب ویژن- اقتصادی- 15 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 16:17 72224302
جاب ویژن- اقتصادی- 15 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 16:17 72224302
شرح شغل و وظایف تحلیل کسب و کار و شناخت نیازمندی ها طراحی و مدلسازی سیستم های مبتنی بر پایگاه داده کویری نویسی به زبان t sql بهبود کارایی و سرعت کویری ها مهارت های تخصصی شناخت مفاهیم پایگاه ...
مبارزه با پولشویی - پایگاه داده - داده - کسب و کار - سامانه - تحلیل - پایگاه
11 - دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
مخاطب 24- سیاسی- 15 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 15:18 72223399
مخاطب 24- سیاسی- 15 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 15:18 72223399
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بیمه تجارت نو - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی - پولشویی - کارگاه آموزشی
12 - دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 16 روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 15:25 72208996
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 16 روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 15:25 72208996
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - بیمه تجارت نو - تامین مالی - پولشویی - کارگاه آموزشی
13 - برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو
رویداد 24- سیاسی- 16 روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 13:26 72206964
رویداد 24- سیاسی- 16 روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 13:26 72206964
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد. - رویداد24 کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - بیمه تجارت نو - تامین مالی - پولشویی - مبارزه
14 - دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد 24- سیاسی- 16 روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 12:56 72206389
اقتصاد 24- سیاسی- 16 روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 12:56 72206389
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. -
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بیمه تجارت نو - پولشویی - تامین مالی - مبارزه
15 - وزارت دادگستری در حال مبارزه با پولشویی است
زوم ارز- اقتصادی- 17 روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 20:13 72198082
زوم ارز- اقتصادی- 17 روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 20:13 72198082
وزارت دادگستری در حال مبارزه با پولشویی است به گزارش زوم ارز، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) درخواست توسعه دهنده تورنادو کش رومن استورم برای رد اتهامات جنایی رد کرد. - به گزارش زوم ...
وزارت دادگستری - دادگستری - ایالات متحده - مبارزه با پولشویی - وزارت - پولشویی - توسعه
16 - صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو
پرسون- سیاسی- 17 روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 14:42 72193790
پرسون- سیاسی- 17 روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 14:42 72193790
دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد. - به گزارش و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی ...
صدور کیفرخواست - پیش فروش خودرو - پرونده کلاهبرداری - فروش خودرو - کیفرخواست - دادستان تهران - پرونده
17 - کارآموز SQL Developer
جاب ویژن- فناوری- 18 روز پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 18:55 72182653
جاب ویژن- فناوری- 18 روز پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 18:55 72182653
شرح شغل توسعه سرویس های گزارش گیری ایجاد پنل های گزارش گیری بر پایه ابزارهای موجود دانش و مهارت های مورد نیاز اشنایی با زبان sql استاندارد اشنایی با دیتامدل و درک مفاهیم ان اشنایی با ...
سامانه - سامانه پرداخت - اشنایی - فناوری اطلاعات و ارتباطات - مالی - پرداخت - مبارزه با پولشویی
18 - برنامه نویس جاوا (Java developer)
جاب ویژن- فناوری- 18 روز پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 18:55 72182652
جاب ویژن- فناوری- 18 روز پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 18:55 72182652
شرح شغل طراحی و پیاده سازی نیازهای استخراج شده مشتری بهبود سامانه موجود و تلاش در جهت توسعه ویژگی های جدید مهارت های مورد نیاز تسلط بر javase اشنایی با javaee تسلط بر مفاهیم شی گرایی اشنایی ...
سامانه - سامانه پرداخت - فناوری اطلاعات و ارتباطات - مالی - اشنایی - پرداخت - مبارزه با پولشویی
19 - کارشناس آزمون نرم افزار
جاب ویژن- اقتصادی- 18 روز پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 18:55 72182651
جاب ویژن- اقتصادی- 18 روز پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 18:55 72182651
شرح شغل یادگیری و درک کسب وکار محصولات از روی مستندات طراحی و تولید طراحی و مستندسازی تست کیس و سناریوهای تست انجام manual سناریوهای تست و گزارش نتایج مستندسازی نتایج تست و ثبت issueها تعامل ...
سامانه - سامانه پرداخت - فناوری اطلاعات و ارتباطات - مالی - مستندسازی - پرداخت - نرم افزار
20 - رونمایی از برات الکترونیک زنجیره تامین مالی
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 18 روز پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 12:45 72177000
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 18 روز پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 12:45 72177000
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو برات الکترونیکی قابلیت توسعه زیرساخت سفته و امکان تامین مالی بنگاه ها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاه ها، - صبح امروز ...
تامین مالی - الکترونیک - الکترونیکی - تامین - بنگاه - مالی - زنجیره
اخبار داغ:
تاریخ واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه اردیبهشت 1403 کی واریز میشود؟
عکس | همسر و فرزندان ستاره استقلال در ورزشگاه آزادی
پیرزن 82 ساله و پسر 28 ساله یک دل نه صد دل عاشق هم شدند و ازدواج کردند/ عکس
پشت پرده جنجال جدید بر سر گل استقلال و پس گرفتن ادعای درست بودن کرنر توسط آل نعمه!
رازگشایی از کودکی که پای مجسمه فردوسی است+عکس
مهاجم سنگالی بمب نقل و انتقالات استقلال در فصل آینده می شود؟!
واکنش باشگاه استقلال به خبر جذب مامه تیام
کنترل فشار خون با این میوه تابستانی
مامه تیام در استقلال؟
تثبیت معادلات حزب الله با ورود «جهاد مغنیه» به جنگ با صهیونیست ها
5 رنگ درب ورودی که خانه شما را گران قیمت نشان می دهند
جدول تاریخ واریز حقوق مستمری بگیران بانک رفاه اردیبهشت 1403 کی است؟
ببینید | پاسخ شوکه کننده یک آدم خوار به سوال خبرنگار
صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز | پرداخت مستمری بازنشستگان به ترتیب الفبا
در طی روز مجاز به نوشیدن چند فنجان چای هستیم؟
بسته دهه کرامت 10 گیگابایت اینترنت رایگان برای مشترکان فعال شد! | متقاضیان اینترنت رایگان کددستوری *10067# استارت کنند
فال حافظ امروز 26 اردیبهشت + دانلود غزل حافظ
استایل بهاری جذاب و هوش برانه لیلا اوتادی/زیبایی بی نظیر خانوم بازیگر!
از کجا بدانیم افسرده ایم یا نه؟
9 نشانه ای که می گوید این فرد «زن» خوبی نیست!
قزاقستان در شوک یک پرونده قتل/ وزیر اقتصاد همسرش را شکنجه کرد
این کتاب پرچم استقلال ملی و مذهبی ایران است
روزنامه قدس شماره 10368
موضوعات داغ:
تامین اجتماعی
بیمارستان ابن سینا
اینترنت رایگان
حقوق بازنشستگان
سامانه پدافندی
پیش فروش خودرو
حقوق مستمری بگیران
پرسپولیس و استقلال
مرکز اطلاع رسانی
همایش بین المللی
چشمه خضر
ایالت باسک
علی روحانی
کوچینک
آرژانتینوس جونیورز
گزارش جدید آژانس
کارآمدی
خورشیدگرفتگی حلقوی
رزرو هتل در استانبول
املاک
شهریه مدارس غیردولتی
ایستگاه محمدیه
خرید گوشی شیائومی
غلامرضا شهبازی
فیلیپ مکس
رعایتی
سفارت ایران در روسیه
آیت الله قاضی زاده
تاریخ ادبیات
پینوشه
راننده خودرو
تحقیق و تفحص
پلیس پایتخت
بیماری قلبی
یارانه نقدی
ساداتی نژاد
متناسب سازی
فرمانده انتظامی لرستان
سازمان تامین اجتماعی
تشکیل پرونده قضایی
لیگ قهرمانان آسیا
پیشکسوت پرسپولیس
فرمانده انتظامی
دادستان زاهدان
باشگاه استقلال
ستاد ملی کرونا
کاهش قیمت دلار
کیلیان امباپه
پرداخت یارانه
سوپرلیگ ترکیه
فولاد خوزستان
قهرمانان آسیا
تشکیل پرونده
پرونده قضایی
لیگ قهرمانان
اینترنت هدیه
کارت اعتباری
هفته پایانی
لیلا اوتادی
میلاد سورگی
مجتبی محرمی
آتیلا حجازی
کمیته امداد
فسخ قرارداد
سارقان مسلح
جواد نکونام
پایگاه خبری
نمایشگاه بین المللی کتاب
دادستان عمومی و انقلاب
مدیرعامل باشگاه پیکان
مالیات بر ارزش افزوده
کاپیتان سابق استقلال
مددجویان کمیته امداد
پخش فرآورده های نفتی
حضرت فاطمه معصومه (س)
سازمان جهانی بهداشت
نمایشگاه بین المللی
استقلال و پرسپولیس
چهارمحال و بختیاری
حضرت فاطمه معصومه
تاریخ واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه اردیبهشت 1403 کی واریز میشود؟ عکس | همسر و فرزندان ستاره استقلال در ورزشگاه آزادی پیرزن 82 ساله و پسر 28 ساله یک دل نه صد دل عاشق هم شدند و ازدواج کردند/ عکس پشت پرده جنجال جدید بر سر گل استقلال و پس گرفتن ادعای درست بودن کرنر توسط آل نعمه! رازگشایی از کودکی که پای مجسمه فردوسی است+عکس مهاجم سنگالی بمب نقل و انتقالات استقلال در فصل آینده می شود؟! واکنش باشگاه استقلال به خبر جذب مامه تیام کنترل فشار خون با این میوه تابستانی مامه تیام در استقلال؟ تثبیت معادلات حزب الله با ورود «جهاد مغنیه» به جنگ با صهیونیست ها 5 رنگ درب ورودی که خانه شما را گران قیمت نشان می دهند جدول تاریخ واریز حقوق مستمری بگیران بانک رفاه اردیبهشت 1403 کی است؟ ببینید | پاسخ شوکه کننده یک آدم خوار به سوال خبرنگار صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز | پرداخت مستمری بازنشستگان به ترتیب الفبا در طی روز مجاز به نوشیدن چند فنجان چای هستیم؟ بسته دهه کرامت 10 گیگابایت اینترنت رایگان برای مشترکان فعال شد! | متقاضیان اینترنت رایگان کددستوری *10067# استارت کنند فال حافظ امروز 26 اردیبهشت + دانلود غزل حافظ استایل بهاری جذاب و هوش برانه لیلا اوتادی/زیبایی بی نظیر خانوم بازیگر! از کجا بدانیم افسرده ایم یا نه؟ 9 نشانه ای که می گوید این فرد «زن» خوبی نیست! قزاقستان در شوک یک پرونده قتل/ وزیر اقتصاد همسرش را شکنجه کرد این کتاب پرچم استقلال ملی و مذهبی ایران است روزنامه قدس شماره 10368موضوعات داغ:
تامین اجتماعی بیمارستان ابن سینا اینترنت رایگان حقوق بازنشستگان سامانه پدافندی پیش فروش خودرو حقوق مستمری بگیران پرسپولیس و استقلال مرکز اطلاع رسانی همایش بین المللی چشمه خضر ایالت باسک علی روحانی کوچینک آرژانتینوس جونیورز گزارش جدید آژانس کارآمدی خورشیدگرفتگی حلقوی رزرو هتل در استانبول املاک شهریه مدارس غیردولتی ایستگاه محمدیه خرید گوشی شیائومی غلامرضا شهبازی فیلیپ مکس رعایتی سفارت ایران در روسیه آیت الله قاضی زاده تاریخ ادبیات پینوشه راننده خودرو تحقیق و تفحص پلیس پایتخت بیماری قلبی یارانه نقدی ساداتی نژاد متناسب سازی فرمانده انتظامی لرستان سازمان تامین اجتماعی تشکیل پرونده قضایی لیگ قهرمانان آسیا پیشکسوت پرسپولیس فرمانده انتظامی دادستان زاهدان باشگاه استقلال ستاد ملی کرونا کاهش قیمت دلار کیلیان امباپه پرداخت یارانه سوپرلیگ ترکیه فولاد خوزستان قهرمانان آسیا تشکیل پرونده پرونده قضایی لیگ قهرمانان اینترنت هدیه کارت اعتباری هفته پایانی لیلا اوتادی میلاد سورگی مجتبی محرمی آتیلا حجازی کمیته امداد فسخ قرارداد سارقان مسلح جواد نکونام پایگاه خبری نمایشگاه بین المللی کتاب دادستان عمومی و انقلاب مدیرعامل باشگاه پیکان مالیات بر ارزش افزوده کاپیتان سابق استقلال مددجویان کمیته امداد پخش فرآورده های نفتی حضرت فاطمه معصومه (س) سازمان جهانی بهداشت نمایشگاه بین المللی استقلال و پرسپولیس چهارمحال و بختیاری حضرت فاطمه معصومه
